Шах і мат українському олігархату: США подали до суду з вимогою конфіскації майна, пов’язаного з Коломойським та Боголюбовим

США вимагають конфіскувати майно, яке пов’язане з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Департамент юстиції США вважає, що активи слід арештувати через порушення закону про відмивання грошей.

Рішення щодо цього розглядатиме Окружний суд Південного округу Флориди. Це вже четверний позов у справі Коломойського в США.

Понад 6 мільйонів доларів виручили від продажу комерційної нерухомості в Далласі. Вона утримувалася та покращувалася завдяки розкраданню та шахрайству з “Приватбанком” в Україні. Ці гроші підлягають конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про відмивання грошей,

– наголосили у відомстві.

У позовах мовиться про те, що Коломойський та Боголюбов відмивали незаконні гроші за допомогою багатьох банків. Лише після того олігархи перевели їх у США.

Коломойський скупив нерухомість у США за гроші українців

Американці Мордехай Корф та Уріель Лабер, які були соратниками Коломойського та Боголюбова, діяли з офісів у Маямі. Вони створили мережу компаній Optima для подальшого відмивання незаконно привласнених грошей. Вони придбали нерухомість та підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів.

Вам также может понравиться